У Яремчі директор будівельної фірми "відмив" понад 6,5 млн гривень: вирок суду
Директора ТзОВ "Грей Плюс" із Яремче судили за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про понад 6,5 мільйона гривень.
Розповідає Інформатор Коломия.
Як йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду, 9 травня 2023 року чоловік уклав та нотаріально посвідчив договір безпроцентної позики. За його умовами він передав іншій особі 173 500 доларів США. У гривневому еквіваленті це становило понад 6,5 мільйона гривень. За матеріалами справи, ці гроші були набуті злочинним шляхом.
Згодом, 26 березня 2024 року, чоловік звернувся до нотаріуса та засвідчив заяву про нібито повернення йому всієї суми позики. У документі також зазначалося, що він не має жодних претензій до позичальника.
Таким чином, за висновком суду, чоловік намагався надати незаконно отриманим коштам вигляду законних.
Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі та заборонив протягом двох років обіймати керівні посади.
Однак від відбування основного покарання чоловіка звільнили та призначили іспитовий строк на 1 рік.
Слідкуйте за нами в Instagram
