Ексмитника підозрюють у відмиванні понад 2 млн доларів через будівництво готелю в Буковелі
Колишнього заступника начальника Київської митниці підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів, вкладених у будівництво готелю в Буковелі. Об’єкт оформили на родича, однак фактично бізнес контролював сам посадовець.
Повідомляє Інформатор Коломия, посилаючись на НАБУ і САП.
За інформацією слідства, упродовж 2020–2021 років він інвестував у будівництво готельного комплексу з рестораном у селі Поляниця. Загальна сума вкладень перевищила 2 мільйони доларів США, при цьому походження коштів не підтверджується офіційними доходами родини.
Щоб приховати активи, нерухомість і земельні ділянки оформили на близького родича. Втім, за даними правоохоронців, фактичний контроль над готелем залишався за підозрюваним.
Слідчі також встановили, що упродовж 2020–2025 років він отримував офіційні прибутки від діяльності готелю, що дало можливість легалізувати незаконно отримані кошти.
Дії ексмитника кваліфікували за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відтак йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
Слідкуйте за нами в Instagram
